ადედეჯი ოვონიბი მხარს უჭერს ყოვლისმომცველ კრიპტო რეგულირებას ნიგერიაში ფინანსური დანაშაულის წინააღმდეგ საბრძოლველად

ადედეჯი ოვონიბი, A&D Forensics-ის თანადამფუძნებელი, ბლოკჩეინის სადაზვერვო ფირმა, რომელიც დაფუძნებულია ქ. Nigeriaხაზგასმით აღნიშნა, რომ ნიგერიის კრიპტოვალუტის ბაზრის ამჟამინდელი არარეგულირებადი მდგომარეობა საშუალებას იძლევა შეუმოწმებელი პრაქტიკა. ის მხარს უჭერდა ნიგერიის მთავრობას, დაენერგა რეგულაციები კრიპტოვალუტის ტრანზაქციებზე ფინანსური დანაშაულების შესამსუბუქებლად, როგორიცაა ფულის გათეთრება.

9 თებერვალს კრიპტოვალუტის შესაბამისობის სპეციალისტის ტრენინგის დროს, რომელსაც უმასპინძლა Blockchain და Digital Forensic კომპანია, Owonibi-მ ხაზი გაუსვა კრიპტოვალუტის სექტორში ყოვლისმომცველი რეგულირების აუცილებლობას. ის ამტკიცებდა: ”მკაფიო სამართლებრივი ჩარჩოების გარეშე, ჩვენ არ შეგვიძლია განვსაზღვროთ ან დავაჯარიმოთ დანაშაულები ნიგერიის კრიპტო სივრცეში”.

ნიგერიის ცენტრალური ბანკის (CBN) გადაწყვეტილების მოხსნის შესახებ კრიპტო ტრანზაქციების აკრძალვის შესახებ, რაც საშუალებას მისცემს ბანკებს მართონ ანგარიშები ვირტუალური აქტივების სერვისის პროვაიდერებისთვის (VASP), ოვონიბიმ ხაზი გაუსვა ტრენინგის მნიშვნელობას. ის მიზნად ისახავს უზრუნველყოს ბანკების მიერ კანონების დაცვა VASP-ებთან ურთიერთობისას.

დისკუსიაში ოვონიბიმ ხაზი გაუსვა შესაბამისობის სპეციალისტების გადამწყვეტ როლს ნიგერიის ბანკების დახმარებაში ტრანზაქციების მონიტორინგში, იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ისინი ხელს არ უწყობენ კრიმინალურ ქმედებებს. მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ შესაბამისობის რეგულაციები ემსახურება როგორც გარანტიას, რაც ხელს უშლის ფინანსურ ინსტიტუტებს ფულის გათეთრებისა და სხვა უკანონო ოპერაციების გამტარებად იქცეს.

მანამდე, CBN-მა აუკრძალა ფინანსურ ინსტიტუტებს კრიპტოვალუტის სერვისის პროვაიდერებთან მომსახურება. თუმცა, 22 წლის 2023 დეკემბერს მან გამოუშვა ახალი გაიდლაინები, რომლებიც ადგენს კრიტერიუმებს ვირტუალური აქტივების პროვაიდერებისთვის საბანკო ანგარიშების დასაარსებლად. ოვონიბიმ აღნიშნა, რომ ბანკებმა უნდა დაადასტურონ, რომ ეს სერვისის პროვაიდერები იცავენ შესაბამისობის სტანდარტებს, რითაც დაბლოკავენ პოტენციურ არხებს უკანონო ქმედებებისთვის, როგორიცაა ფულის გათეთრება, ნარკოტიკებით ვაჭრობა ან ტერორიზმის დაფინანსება.

ოვონიბიმ ასევე ახსენა მთავრობის ძალისხმევა სამართალდამცავი ოფიცრების, როგორც შესაბამისობის სპეციალისტების მომზადებაში, მაგრამ მოუწოდა შემდგომი ქმედებების განხორციელებას უსაფრთხოების ყველა პერსონალის ყოვლისმომცველი ტრენინგის უზრუნველსაყოფად ფინანსური დანაშაულების ეფექტურად დასაძლევად.

მიუხედავად CBN-ის განახლებული ინსტრუქციებისა, რომლებიც ვირტუალური აქტივების სერვისის პროვაიდერებს საშუალებას აძლევს გახსნან საბანკო ანგარიშები, ადგილობრივი კრიპტოვალუტის ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ ნიგერიის ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიამ (SEC) უნდა დახვეწოს ვირტუალური აქტივების სერვისის პროვაიდერების ლიცენზირების პროცესები. ეს კორექტირება ხელს შეუწყობს კრიპტოვალუტის ადგილობრივ ბირჟებს ქვეყნის შიგნით საოპერაციო ლიცენზიების მოპოვებაში.

წყარო