დევიდ ედვარდსი
აშშ-ს ხელისუფლებამ ჩამოართვა 6 მილიონ დოლარზე მეტი კრიპტოვალუტა სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში დაფუძნებული თაღლითებისგან, რომლებიც მიზნად ისახავდნენ ამერიკელ მოქალაქეებს თაღლითური საინვესტიციო სქემებით. აშშ-ის პროკურატურამ კოლუმბიის ოლქში 26 სექტემბერს გამოაცხადა, რომ მსხვერპლები შეცდომაში შეიყვანეს და სჯეროდათ, რომ ისინი ინვესტიციას ახორციელებდნენ ლეგიტიმურ კრიპტო საწარმოებში და ამ პროცესში დაკარგეს მილიონები.
FBI-მ მოპარული თანხების მიკვლევა ბლოკჩეინის ანალიზის მეშვეობით დაადგინა, რომლებშიც 6 მილიონ დოლარზე მეტი უკანონო ციფრული აქტივები ინახებოდა. stablecoin-ის ემიტენტი, Tether, დაეხმარა აღდგენაში თაღლითების საფულეების გაყინვით, რაც ხელს უწყობს მოპარული სახსრების სწრაფ დაბრუნებას.
აშშ-ს ადვოკატმა მეთიუ გრეივზმა ხაზი გაუსვა საერთაშორისო თაღლითებისგან აქტივების აღდგენის გამოწვევებს და აღნიშნა, რომ ბევრი მათგანი საზღვარგარეთ მდებარეობს, რაც ართულებს პროცესს. მან ხაზგასმით აღნიშნა, თუ როგორ მანიპულირებენ თაღლითები მსხვერპლზე, რომ იფიქრონ, რომ ისინი ინვესტირებას ახდენენ კრიპტოვალუტაში, მხოლოდ იმისთვის, რომ მოიპარონ მათი სახსრები თაღლითური პლატფორმების საშუალებით.
მსხვერპლებს ხშირად მიმართავენ გაცნობის აპლიკაციების, საინვესტიციო ჯგუფების ან თუნდაც არასწორად მიმართული ტექსტური შეტყობინებების მეშვეობით. ნდობის მოპოვების შემდეგ, თაღლითები მათ მიმართავენ ყალბი საინვესტიციო ვებსაიტებზე, რომლებიც ლეგიტიმურად გამოიყურება და ხშირად გვთავაზობენ მოკლევადიან ანაზღაურებას მსხვერპლის შემდგომი მოსატყუებლად. ამასთან, დეპონირებული თანხები იგზავნება თაღლითების მიერ კონტროლირებად საფულეებში.
FBI-ის კრიმინალური გამოძიების განყოფილების დირექტორის ასისტენტმა, ჩად იარბროუმ გააფრთხილა, რომ კრიპტო-ინვესტიციების თაღლითები ყოველდღიურად ათასობით ამერიკელზე მოქმედებს, რაც დამანგრეველ ფინანსურ ზარალს იწვევს. თავის 2023 წლიურ ანგარიშში FBI-ს ინტერნეტ დანაშაულის საჩივრების ცენტრმა (IC3) გამოავლინა, რომ კრიპტოვალუტის თაღლითობის 71% მოიცავდა ინვესტიციების თაღლითობებს, 3.9 მილიარდ დოლარზე მეტი მოიპარეს თაღლითებმა.
