თომას დენიელსი
FTX-მა სარჩელი შეიტანა Binance Holdings-ისა და მისი ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის, Changpeng Zhao-ს წინააღმდეგ, რომელიც ცნობილია როგორც CZ. FTX-ის სემ ბანკმენ-ფრიდი 2021 წლის ივლისში. Bloomberg-ის თანახმად, გარიგება მოიცავდა Bankman-Fried-ის მიყიდვას FTX-ის საერთაშორისო აქციების დაახლოებით 20%-ს და მისი აშშ-ში დაფუძნებული ფილიალის წილების 18.4%-ს Binance-ს, დაფინანსებული ძირითადად FTX-ის FTT ტოკენებით და Binance-ის გამოშვებული BUSD და BNB მონეტებით.
FTX-ის იურიდიული გუნდი ამტკიცებს, რომ ეს ტრანზაქცია იყო თაღლითური და ამტკიცებს, რომ FTX და მისი შვილობილი ჰეჯ-ფონდი, Alameda Research, იმ დროს "ბალანსის გადახდისუუნარო" იყვნენ. სამკვიდრო ამტკიცებს, რომ ბანკმენ-ფრიდის მიერ ამ თანხების გადაცემა არასწორად იყო წარმოდგენილი და ფინანსურად არამდგრადი იყო, რითაც წარმოადგენდა თაღლითობას.
გარდა ამისა, სარჩელი მიზნად ისახავს პირადად CZ-ს, სავარაუდოდ, შეცდომაში შემყვანი ტვიტერების გამოქვეყნებისთვის, რომლებზეც FTX-ის მტკიცებით, მისი ფინანსური კოლაფსი გაამწვავა. FTX-ის იურიდიული განცხადება ხაზს უსვამს 2022 წლის ნოემბრის კონკრეტულ ტვიტს Zhao-სგან, სადაც მან გამოაცხადა Binance-ის განზრახვა გაყიდოს $529 მილიონი FTT ტოკენებით. გავრცელებული ინფორმაციით, ამ ტვიტმა გამოიწვია დაინტერესებული ტრეიდერების მიერ FTX-დან მასობრივი გატანა, რამაც დააჩქარა ბირჟის ვარდნა.
მიუხედავად იმისა, რომ Binance-ს ამ ბრალდებებზე კომენტარი არ გაუკეთებია, ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი CZ აქტიური იყო კრიპტოვალუტის სივრცეში მას შემდეგ, რაც სექტემბერში ოთხთვიანი პატიმრობიდან გაათავისუფლეს. იმავდროულად, ბენკმენ-ფრიდი, რომელიც იხდის 25-წლიან ფედერალურ სასჯელს, ასაჩივრებს მსჯავრდებულს და მისი იურიდიული გუნდი ამტკიცებს, რომ პირველადი გადაწყვეტილება მიკერძოებული იყო.
ეს სარჩელი ემატება სასამართლო დავების ტალღას FTX-ისგან, რომელმაც შეიტანა 23-ზე მეტი სარჩელი სხვადასხვა ყოფილი ინვესტორებისა და შვილობილი კომპანიების წინააღმდეგ, კრედიტორებისთვის სახსრების დაბრუნების მცდელობისას. მოსარჩელეები არიან SkyBridge Capital-ის დამფუძნებელი ენტონი სკარამუჩი, ციფრული აქტივების ბირჟა Crypto.com და პოლიტიკური ადვოკატირების ჯგუფები, როგორიცაა FWD.US. გარდა ამისა, Alameda Research, FTX-ის დამფუძნებელი კომპანია, უჩივლა Waves-ის დამფუძნებელს, საშა ივანოვს 90 მილიონი დოლარის ოდენობით კრიპტოვალუტის აქტივებში.
