დევიდ ედვარდსი
კომპანია „ჯემინი ტრასტმა“ სასაქონლო ფიუჩერსული ვაჭრობის კომისიის (CFTC) აღსრულების დეპარტამენტი (DOE) 2022 წელს კრიპტო ბირჟის წინააღმდეგ სარჩელის შეტანაში დაადანაშაულა, რაც მიზნად ისახავდა კარიერული წინსვლის მიზნით საკუთარი ინტერესების დაცვის მიზნით, რასაც კომპანია „მაცნებლის შეთითხნილ“ ანგარიშს უწოდებს.
„ჯემინიმ“ სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლები პარასკევს CFTC-ის გენერალური ინსპექტორის, კრისტოფერ სკინერისადმი გაგზავნილ წერილში დაადანაშაულა „სასაქონლო ბირჟის შესახებ“ კანონის გამოყენებაში, რათა წარედგინათ ის, რასაც ბიზნესი „საეჭვო ცრუ განცხადებების ბრალდებებს“ უწოდებდა. წერილის თანახმად, კომპანიის წინააღმდეგ პირადი პრობლემების მქონე ყოფილმა თანამშრომელმა წარადგინა დისკრედიტირებული ინფორმატორის განცხადება, რამაც ბრალდებები გამოიწვია.
CFTC-ის სასამართლო დავაში ინფორმატორების ბრალდებების ცენტრი
Gemini-ს მიერ შემოთავაზებული ბიტკოინის ფიუჩერსული კონტრაქტის პოტენციური ბაზრის მანიპულირების შეფასებისას, CFTC-მ 2022 წლის ივნისში ბირჟის წინააღმდეგ საჩივარი შეიტანა, რომელშიც ამტკიცებდა, რომ ბირჟამ 2017 წელს ცრუ ან შეცდომაში შემყვანი განცხადებები გააკეთა. 2024 წლის იანვარში Gemini-მ 5 მილიონი დოლარის ოდენობის ჯარიმა გადაიხადა CFTC-ის პრეტენზიების მოსაგვარებლად, სააგენტოს დასკვნების აღიარების ან უარყოფის გარეშე. Gemini-მ ბოლოდროინდელ წერილში განაცხადა, რომ მას „სხვა არჩევანი არ ჰქონდა“, გარდა იმ დროს მორიგებისა.
„ჯემინი“-ს ცნობით, აღსრულების ზომები, ძირითადად, ბირჟის ყოფილი ოპერაციული ხელმძღვანელის, ბენჯამინ სმოლის მიერ წაყენებული ბრალდებებით იყო განპირობებული, რომელიც 2017 წელს გაათავისუფლეს. კომპანიის ცნობით, სმოლი გაათავისუფლეს მრავალმილიონიანი ფასდაკლების თაღლითობასთან დაკავშირებული ზარალის დამალვის მცდელობის გამო, რომელშიც მონაწილეობდნენ სავაჭრო კომპანიები, როგორიცაა Hashtech LLC, Cardano Singapore PTE Ltd. და მასთან დაკავშირებული აღმასრულებლები ჯონათან დევიდი, ალექს რუთიზერი და სატოში კობაიაში.
„ჯემინი“ აცხადებს, რომ ამ მხარეებმა, სმოლის სავარაუდო თანხმობით, მანიპულირება მოახდინეს სავაჭრო აქტივობით, რათა ესარგებლათ საკომისიო სტრუქტურებით და მიეღოთ უკანონო ფასდაკლებები. სავარაუდოდ, „სმოლმა“ სამსახურიდან გათავისუფლების შემდეგ CFTC-ში შეიტანა საჩივარი ინფორმატორის სახით, რომელშიც ამტკიცებდა, რომ „ჯემინი“ მალავდა ინფორმაციას მისი ბიტკოინის ფიუჩერსული კონტრაქტის შესაძლო მანიპულირების შესახებ.
გაცვლის თანახმად, CFTC-ის სასამართლოებმა „დაუყოვნებლივ და უდავოდ“ მიიღეს სმოლის მტკიცებები და 2018 წელს დაიწყეს Gemini-ს საქმის გამოძიება. ოთხი წლის შემდეგ საქმე აღიძრა.
ჯემინი თავს ესხმის CFTC-ის აღსრულების კულტურას
ჯემინი წერილში ასევე ამტკიცებს, რომ ენერგეტიკის დეპარტამენტის სასამართლო დავა მოტივირებული იყო თანამშრომლების „ეგოისტური სურვილით, წინ წასულიყვნენ კარიერული წინსვლისთვის თანამდებობების ბოროტად გამოყენებით, რათა მიეღოთ მაღალი რანგის „გამარჯვება“ ბირჟის წინააღმდეგ. ბიზნესი ამტკიცებს, რომ მათი ბიტკოინის ფიუჩერსული კონტრაქტის მოქმედების 19 თვის განმავლობაში არ ყოფილა ბრალდებები ბაზრის ანომალიების ან მანიპულირების შესახებ.
საუბრისას გამოითქვა ფრთხილი იმედი, რომ სააგენტო შესაძლოა ტრანსფორმაციის პროცესში იყოს. 2024 წლის მაისში, CFTC-ის კომისარმა კეროლაინ ფემმა მოითხოვა ზომების მიღება „საეჭვო აღსრულების ქმედებების“ შესაჩერებლად. ჯემინიმ მოიყვანა მისი ბოლოდროინდელი კომენტარები. ჯემინიმ შეაქო ფემის პროაქტიული ძალისხმევა, მაგრამ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ არაკეთილსინდისიერი აღსრულების მომავალში შემთხვევების თავიდან ასაცილებლად საჭირო იქნება „სერიოზული თვითანალიზი და გრძელვადიანი ვალდებულება“.
წერილის დასრულებისას, Gemini-მ CFTC-ს დახმარება შესთავაზა აღსრულების პროცედურების შეცვლის ნებისმიერ მცდელობაში.
