გერმანიამ Bybit-ის ჰაკერული ჰაკერული აქტივების გამომწვევი eXch-ისგან 38 მილიონი დოლარის კრიპტოვალუტა ჩამოართვა

კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებული კიბერდანაშაულის წინააღმდეგ გადამწყვეტი ქმედების ფარგლებში, გერმანიის ხელისუფლებამ კრიპტო ბირჟა eXch-დან 34 მილიონი ევროს (დაახლოებით 38 მილიონი აშშ დოლარის) ოდენობის ციფრული აქტივები ჩამოართვა. პლატფორმა, სავარაუდოდ, 1.5 წლის თებერვალში Bybit-ის 2025 მილიარდი დოლარის ღირებულების ჰაკერული თავდასხმის დროს მოპარული თანხების გათეთრებას შეუწყო ხელი. ეს ოპერაცია, რომელიც 9 მაისს ფედერალური კრიმინალური პოლიციის ოფისის (BKA) და ფრანკფურტის პროკურატურის მიერ გამოცხადდა, გერმანიის ისტორიაში კრიპტოაქტივების ჩამორთმევის მესამე უდიდეს შემთხვევას წარმოადგენს.

კონფისკებულ აქტივებს შორისაა ბიტკოინი (BTC), ეთერი (ETH), ლაითკოინი (LTC) და Dash (DASH). ციფრული აქტივების გარდა, ხელისუფლებამ eXch-ის სერვერული ინფრასტრუქტურა დაშალა, რითაც რვა ტერაბაიტზე მეტი მონაცემი დაცული იქნა. პლატფორმის დომენი, ასევე მისი clearnet და darknet ინტერფეისები, გათიშულია.

2014 წელს დაარსებული eXch ფუნქციონირებდა როგორც კრიპტოვალუტის გაცვლის სერვისი, რომელიც ციფრული აქტივების გაცვლას ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML) ზომების ან „იცოდე შენი მომხმარებელი“ (KYC) პროტოკოლების გამოყენების გარეშე ახორციელებდა. ამ მარეგულირებელმა ხარვეზმა ის უკანონო ფინანსური ნაკადების მიმზიდველ გზად აქცია. გამომძიებლების შეფასებით, eXch-მა დაახლოებით 1.9 მილიარდი დოლარის ოდენობის ტრანზაქციები დაამუშავა, რომელთა მნიშვნელოვანი ნაწილი, სავარაუდოდ, კრიმინალურ საქმიანობასთან არის დაკავშირებული.

გათეთრებული აქტივების მნიშვნელოვანი ნაწილი Bybit-ის შეტევიდან მომდინარეობს, რომლის დროსაც დაახლოებით 401,000 ETH მოიპარეს. ანალიტიკოსების ცნობით, 5,000 ETH eXch-ის მეშვეობით გაიგზავნა და შემდგომში Chainflip პროტოკოლის მეშვეობით ბიტკოინად გადაკეთდა. ამ კიბერშეტევის უკან ჩრდილოეთ კორეასთან აფილირებული Lazarus Group დგას.

eXch ასევე დაკავშირებულია სხვა მსხვილ კრიპტო დანაშაულებთან, მათ შორის Genesis-ის კრედიტორების მონაწილეობით 243 მილიონი დოლარის ქურდობასთან, FixedFloat ექსპლოიტთან და ფართოდ გავრცელებულ ფიშინგურ სკანდალებთან. ბლოკჩეინის გამომძიებლის ZachXBT-ის თქმით, პლატფორმა განმეორებით უგულებელყოფდა საეჭვო მისამართების დაბლოკვის ან გაყინვის ბრძანებების შესრულების მოთხოვნებს.

1 მაისისთვის დახურვის გამოცხადების მიუხედავად, როგორც ამბობენ, eXch-მა გარკვეული პარტნიორებისთვის API სერვისების შეთავაზება განაგრძო. სადაზვერვო კომპანიებმა საჯარო დახურვის შემდეგაც კი დააფიქსირეს ქსელში მიმდინარე აქტივობა, მათ შორის ბავშვთა სექსუალური ძალადობის შემცველ მასალასთან (CSAM) დაკავშირებული ტრანზაქციები.

უფროსმა პროკურორმა ბენჯამინ კრაუსემ ხაზი გაუსვა ანონიმური კრიპტოვალუტის გაცვლის პლატფორმების დემონტაჟის მნიშვნელობას და განაცხადა, რომ ასეთი სერვისები გადამწყვეტ როლს თამაშობენ კიბერდანაშაულებიდან და ფინანსური თაღლითობიდან მიღებული უკანონო თანხების დაფარვაში.

ეს აღსრულების ღონისძიება მნიშვნელოვან ნაბიჯს წარმოადგენს კრიპტოვალუტით დაფინანსებული ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო მარეგულირებელი ძალისხმევის მიმართულებით. ციფრული აქტივების ფართოდ გავრცელებასთან ერთად, მარეგულირებელი ორგანოები აძლიერებენ თავიანთ კონტროლს კრიპტო ფინანსური სისტემების ლეგიტიმურობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად.