თომას დენიელსი
BitConnect-ის, ახლა უკვე გაუქმებული Ponzi სქემის, მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში, ინდოეთის პოლიციის წარმომადგენლებმა ჩამოართვეს 190 მილიონი დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტა (1,646 კრონი).
The Indian Express-ის ცნობით, აჰმედაბადის აღსრულების დირექტორატმა (ED), ინდოეთის ფინანსური დანაშაულის გამომძიებელი უწყება, 11 და 15 თებერვალს რამდენიმე ჩხრეკა ჩაატარა გუჯარატში. ბიტკოინთან ერთად, ხელისუფლებამ ასევე იპოვა SUV, რამდენიმე ელექტრონული მოწყობილობა და $16,300 (13,50,500 რუპი) ნაღდი ფული.
BitConnect-ის 40% ყოველთვიური დაბრუნების დაპირება გამოვლინდა
CID კრიმინალური პოლიციის განყოფილებამ სურატში შეიტანა პირველადი საქმეები, რამაც გამოიწვია გამოძიება, რომელიც მიმდინარეობს ფულის გათეთრების პრევენციის კანონის (PMLA) შესაბამისად. ხელისუფლების განცხადებით, BitConnect-მა მიიზიდა ინვესტორები მთელი მსოფლიოდან, მათ შორის ინდოეთიდან, თავისი ოპერაციების დროს 2016 წლის ნოემბრიდან 2018 წლის იანვრამდე.
ყოველთვიური 40%-მდე ანაზღაურების პრეტენზიებით, სქემა მოტყუებით პოზიციონირებდა, როგორც მაღალი შემოსავლის მქონე საინვესტიციო პროგრამა, დაარწმუნებდა ხალხს შეეძინათ BitConnect მონეტები. ეგრეთ წოდებული „არასტაბილურობის პროგრამული უზრუნველყოფის სავაჭრო ბოტი“ გვპირდებოდა შემოსავალს 1% დღეში, ანუ 3,700% წელიწადში. მაგრამ გამომძიებლებმა დაადგინეს, რომ ეს რიცხვები შედგენილი იყო.
სინამდვილეში, BitConnect მოქმედებდა როგორც ტრადიციული Ponzi თაღლითობა, რომელიც წინა მონაწილეებს უხდიდა ახალი ინვესტორების ფულს. აშშ-ს სახელმწიფო მარეგულირებლებისგან შეწყვეტისა და შეწყვეტის ბრძანებების მიღების შემდეგ, თაღლითური სქემა 2018 წელს ჩაიშალა და ორი წლის განმავლობაში 2.4 მილიარდი დოლარი შეაგროვა.
გამომძიებლები აღმოაჩენენ უკანონო გარიგებების ქსელს
ED-ის გამოძიების დროს აღმოაჩინეს ბიტკოინის ტრანზაქციების რთული ქსელი; ამ ტრანზაქციებიდან ბევრი გაფილტრული იყო ბნელ ქსელში, რათა დამალულიყო მათი ნამდვილი წყარო. გამომძიებლებმა შეძლეს თვალყური ადევნონ რამდენიმე ვებ საფულეს და იპოვონ ციფრული მოწყობილობები, რომლებიც შეიცავდნენ უკანონო ბიტკოინს, მიუხედავად ამ დაბრკოლებებისა.
წინა ED ქმედებები, რომლებიც მოიცავდა 56.5 მილიონი აშშ დოლარის (489 ₹ მლნ) ღირებულების აქტივების მიმაგრებას, აგებულია ამ უკანასკნელი ჩამორთმევით. გარდა ამისა, ხელისუფლებამ დაადასტურა, რომ BitConnect-ის ინვესტორები იყვნენ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. შეერთებული შტატების ფედერალური ოფიციალური პირები ჯერ კიდევ ეძებენ შეთქმულებაში მონაწილე მთავარ ეჭვმიტანილ მხარეებს.
