თომას დენიელსი
ყაზახეთის რესპუბლიკის ფინანსური მონიტორინგის სააგენტომ (AFM RK), ყაზახეთის ფინანსური დამკვირვებელი, მიიღო მტკიცე ზომები კრიპტოვალუტის უკანონო გაცვლის წინააღმდეგ. 3,500 წელს მარეგულირებელმა 2024-ზე მეტი უკანონო ვაჭრობის საიტი გააჩერა და 36 არარეგისტრირებული პლატფორმა, რომელთა ერთობლივი შემოსავალი 60 მილიარდი ტენგე (დაახლოებით 112.84 მილიონი აშშ დოლარი) იყო ლიკვიდირებული იყო. ამ ოპერაციის განსახორციელებლად კულტურისა და ინფორმაციის სამინისტრო და ეროვნული უშიშროების კომიტეტი ერთობლივად მუშაობდნენ.
დარბევა ხდება მას შემდეგ, რაც გაიზარდა ფულის გათეთრების ოპერაციები, რაც შესაძლებელი გახდა ამ პლატფორმების მიერ. ხელისუფლების თქმით, ბევრს არ გააჩნდა ძლიერი „იცოდე შენი კლიენტი“ (KYC) და ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პროცედურები, რამაც მიიპყრო კრიმინალები, მათ შორის ნარკორეალიზატორები და თაღლითები.
გარდა ამისა, AFM RK-მ მიზნობრივი პლატფორმებიდან აიღო 4.8 მილიონი აშშ დოლარი. გარდა ამისა, მთავრობამ გაანადგურა კრიპტოვალუტის ორი პირამიდული სქემა, ჩამოართვა 545,000 USDT და გაყინა 120,000 USDT, რომელიც დაკავშირებულია თაღლითურ საქმიანობასთან.
AFM RK-მ ხაზი გაუსვა თავის ერთგულებას გლობალურ პარტნიორებთან მუშაობისა და კრიპტოტრანზაქციების მონიტორინგის ტექნოლოგიების გასაუმჯობესებლად. შეუსაბამო ბიზნესების პასუხისმგებლობის დაკისრებისა და ციფრული აქტივების პროვაიდერების AML კანონმდებლობის დაცვით, შემოღებულია ახალი რეგულაციები.
ეს პროგრამა არის ქვეყანაში არალეგალური კრიპტოვალუტის საქმიანობის შეჩერების უფრო ფართო გეგმის კომპონენტი. AFM-ის თავმჯდომარემ ჟანატ ელიმანოვმა გაიმეორა ყაზახეთის ორმაგი ფოკუსირება კრიპტოვალუტის უკანონო მაინინგისა და არალიცენზირებული ბირჟების აღკვეთაზე 2024 წლის ოქტომბერში.
მას შემდეგ, რაც ჩინეთმა შეაჩერა ბიტკოინის მაინინგი 2021 წელს, ყაზახეთი გახდა კრიპტოვალუტის ოპერაციების მთავარი ცენტრი. RISE Research-ისა და Freedom Horizons-ის დეკემბრის კვლევის მიხედვით, როდესაც 2024 წელს ციფრული აქტივების მქონე მოქალაქეების რიცხვი გაორმაგდა, ქვეყანამ კრიპტო სექტორიდან საგადასახადო შემოსავლების ბუმი განიცადა.
მიუხედავად ამისა, ერი იცავს მკაცრ კანონებს. მაგალითად, 2023 წლის დეკემბერში, Coinbase, აშშ-ში დაფუძნებული კომპანია, აიკრძალა კრიპტოვალუტის დაზღვევის გარეშე გაყიდვის გამო. თუმცა, საერთაშორისო ფირმებმა, როგორიცაა Binance და Bybit, შეძლეს პირველი ავტორიზაციის უზრუნველყოფა ყაზახეთის შიგნით ვაჭრობისა და პატიმრობის სერვისების შეთავაზებისთვის.
ყაზახეთი პოზიციონირებულია, როგორც რეგიონალური ლიდერი და გლობალური კრიპტო მმართველობის მთავარი მონაწილე, რადგან ის აძლიერებს მის მარეგულირებელ გარემოს და იღებს ორმაგ სტრატეგიას, წაახალისოს ლეგალური კრიპტოვალუტის ზრდა და ჩაახშო უკანონო საქმიანობა.
