საეჭვო აქტივობის გამო, Tether-მა Tron-ზე USDT-ის 12.3 მილიონი დოლარის აქტივი გაყინა.

მსოფლიოში უდიდესი სტაბილური კრიპტოვალუტის, USDt-ის ემიტენტმა, Tether-მა, Tron Network-ზე 12.3 მილიონი დოლარის ღირებულების USDT გაყინა, რითაც გააძლიერებს ძალისხმევას კრიპტოვალუტის ეკოსისტემაში უკანონო აქტივობის შესაკავებლად.

Tronscan-ის ბლოკჩეინის მონაცემებმა დაადასტურა, რომ Tether-მა გაყინვა კვირას, დაახლოებით დილის 9:15 საათზე, UTC-ზე განახორციელა. მიუხედავად იმისა, რომ Tether-ს ჯერ არ გაუვრცელებია ოფიციალური განცხადება, ფართოდ ითვლება, რომ ეს ნაბიჯი დაკავშირებულია აშშ-ის სანქციების შესახებ კანონების ან ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML) რეგულაციების პოტენციურ დარღვევასთან.

7 მარტის ბლოგპოსტში Tether-მა კიდევ ერთხელ დაადასტურა თავისი ერთგულება საფულეების გაყინვის მკაცრი პროტოკოლების მიმართ და განაცხადა:

„Tether-ი ფულის გათეთრების, ბირთვული იარაღის გავრცელებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ საბრძოლველად მკაცრ საფულეების გაყინვის პოლიტიკას ახორციელებს და ასევე შეესაბამება OFAC-ის სპეციალურად დანიშნული მოქალაქეების (SDN) სიას.“

ეს პოლიტიკა შეესაბამება აშშ-ის ხაზინის უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისის (OFAC) მიერ გამოცემულ მითითებებს, რომელიც აწარმოებს უკანონო ფინანსებში ჩართული სანქცირებული ერთეულებისა და პირების მზარდ სიას.

Cointelegraph დამატებითი კომენტარისთვის დაუკავშირდა Tether-ს, თუმცა გამოქვეყნების დროისთვის პასუხი არ მიუღია.

განახლებული ყურადღება ტეტერის გაყინვის ძალაზე

Tether-ის აქტივების გაყინვის შესაძლებლობები კვლავ საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მოექცა გახმაურებული გაყინვების სერიის შემდეგ. 6 მარტს, Tether-მა გაყინა 27 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობის USDT, რომელიც დაკავშირებული იყო Garantex კრიპტო ბირჟასთან, რომელიც ადრე OFAC-მა 2022 წლის აპრილში სანქციები დააწესა AML-ის დარღვევების სავარაუდო ხელშეწყობისა და მარეგულირებელი ვალდებულებების უგულებელყოფის გამო.

გაყინვის საპასუხოდ, Garantex-მა Tether-ი რუსული კრიპტო ბაზრის წინააღმდეგ პირდაპირი ქმედებების განხორციელებაში დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ დაბლოკილ საფულეებში 2.5 მილიარდ რუბლზე მეტი (27 მილიონი აშშ დოლარი) იყო.

სანქციების მიუხედავად, ბლოკჩეინ ანალიტიკურმა ფირმა Global Ledger-მა 15 ივნისის მონაცემებით, Garantex-თან დაკავშირებული 5 მილიონ დოლარზე მეტი აქტიური რეზერვი გამოავლინა. Cointelegraph.

ლაზარეს ჯგუფი კვლავ მთავარი ფოკუსია

უკანონო სახსრების გაყინვის უფრო ფართომასშტაბიანი მცდელობა კვლავაც გრძელდება სახელმწიფოს მიერ მხარდაჭერილი კიბერდანაშაულის ორგანიზაციების, მათ შორის ჩრდილოეთ კორეის „ლაზარუსის ჯგუფის“ წინააღმდეგ. 2020-დან 2023 წლამდე „ლაზარუსმა“ სავარაუდოდ 200 მილიონ დოლარზე მეტი მოპარული კრიპტოვალუტა გაათეთრა, რაც 3 წლიდან მოყოლებული მისი ქურდობის დაახლოებით 2009 მილიარდი დოლარის ოდენობის ზრდას უწყობს ხელს.

T3 ფინანსური დანაშაულების წინააღმდეგ ბრძოლის განყოფილება (FCU) — Tether-ის, Tron Network-ისა და ბლოკჩეინ ანალიტიკის ფირმა TRM Labs-ის ხელმძღვანელობით თანამშრომლობითი ინიციატივა — კრიპტოვალუტაზე დაფუძნებული ფინანსური დანაშაულების წინააღმდეგ ბრძოლაში ინსტრუმენტული როლი ითამაშა. მისი ჩამოყალიბების დღიდან, FCU-მ წარმატებით გაყინა დაახლოებით 126 მილიონი დოლარის უკანონო USDT ტრანზაქციები ოპერირების პირველი ექვსი თვის განმავლობაში, მონაცემებით, რომლებიც გამოქვეყნებულია... Cointelegraph იანვარში 2025.

მხოლოდ 2023 წლის ნოემბერში, Tether-მა შავ სიაში 374,000 3.4 დოლარზე მეტი მოპარული თანხა შეიყვანა. გარდა ამისა, ოთხი წამყვანი სტაბილური კრიპტოვალუტის ემიტენტიდან სამმა ერთობლივად გაყინა დამატებით XNUMX მილიონი დოლარი Lazarus Group-ის საქმიანობასთან დაკავშირებულ მისამართებზე, იუწყება ონ-chain გამომძიებელი ZachXBT.

დეცენტრალიზაციისა და შესაბამისობის დაბალანსება

მიუხედავად იმისა, რომ დეცენტრალიზაციის ზოგიერთი მომხრე აკრიტიკებს Tether-ის აქტივების გაყინვის შესაძლებლობას, მომხრეები ამტკიცებენ, რომ ასეთი ჩარევები გადამწყვეტია მასშტაბური კრიპტოდანაშაულების თავიდან ასაცილებლად და ციფრული აქტივების ბაზრების სტაბილურობის შესანარჩუნებლად გლობალური მარეგულირებელი მოლოდინების შესაბამისად.

ფინანსური დანაშაულის პრევენციაში Tether-ის მზარდი როლი ხაზს უსვამს დეცენტრალიზებული ფინანსების, მარეგულირებელი ნორმების შესაბამისობისა და გლობალური უსაფრთხოების საკითხების სულ უფრო რთულ გადაკვეთას, რადგან კრიპტო სექტორი აგრძელებს სწრაფ ევოლუციას.

წყარო