დევიდ ედვარდსი

გამოქვეყნებულია: 16/01/2025
გაზიარება!
Upbit Exchange შეფერხებულია ყალბი ტოკენის დეპოზიტის გამო. 3.4 მილიარდი დოლარის ტრანზაქციები დაზარალდა
By გამოქვეყნებულია: 16/01/2025
მწვავე

გავრცელებული ინფორმაციით, Upbit, კრიპტოვალუტის უმსხვილესი ბირჟა სამხრეთ კორეაში, ფინანსური დაზვერვის განყოფილების (FIU) მიერ დაჯარიმდა ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონების დარღვევის გამო, კერძოდ, უცნობი მომხმარებლის (KYC) მოთხოვნების შეუსრულებლობის გამო. სტანდარტები. კორპორატიული გაზეთ Maeil-ის ცნობით, სასჯელი 9 იანვარს გამოცხადდა და მოუწოდებს Upbit-ს შეაჩეროს კონკრეტული კორპორატიული ოპერაციები, სანამ დამატებითი გამოძიება ჩატარდება.

ხაზგასმულია შესაბამისობის დარღვევები

FIU, რომელიც მუშაობს სამხრეთ კორეაში მთავარი ფინანსური მარეგულირებლის ქვეშ, ჩაატარა ადგილზე გამოძიება Upbit-ის 2024 წლის აგვისტოს განაცხადთან დაკავშირებით მისი ბიზნესის ლიცენზიის განახლებასთან დაკავშირებით და აღმოაჩინა თითქმის 700,000 KYC-ის სავარაუდო დარღვევა. კონკრეტული ფინანსური ინფორმაციის მოხსენებისა და გამოყენების აქტის მიხედვით, დარღვევებმა შეიძლება გამოიწვიოს 100 მილიონ ₩ მილიონამდე ($68,596) ჯარიმა ყოველი დარღვევა.

Upbit ასევე კრიტიკის ქვეშ მოექცა SEC-ის მხრიდან უცხოელი მოვაჭრეებისთვის სერვისების მიწოდების გამო შიდა რეგულაციების დარღვევით, რომლებიც ადგილობრივ ბირჟებს ავალდებულებენ გამოიყენონ ნამდვილი სახელების ავტორიზაციის სისტემები სამხრეთ კორეის მოქალაქეების ვინაობის დასადასტურებლად.

გავლენა Upbit-ის ოპერაციებზე

თუ ჯარიმა დამტკიცდება, Upbit-ს შესაძლოა აეკრძალოს ახალი კლიენტების ჩართვა ექვსი თვით, რაც დიდ გავლენას მოახდენს მისი 70%-იანი ბაზრის წილის დომინირებაზე სამხრეთ კორეის კრიპტოვალუტის სექტორში. საბოლოო გადაწყვეტილება მოსალოდნელია მეორე დღეს და ბირჟამ 15 იანვრამდე უნდა წარადგინოს თავისი პოზიცია FIU-სთვის.

Upbit-ის განცხადება ბიზნესის ლიცენზიის განახლების შესახებ ჯერ კიდევ არ არის განხილული; მას ვადა ეწურება 2024 წლის ოქტომბერში. The Block-ის მონაცემებით, Upbit 2024 წლის დეკემბერში მესამე უმსხვილეს ცენტრალიზებულ ბირჟად დაიკავა, ყოველთვიური ვაჭრობის მოცულობამ აღემატება $283 მილიარდს, მიუხედავად მარეგულირებელი დაბრკოლებებისა.

თაღლითობასთან და უკანონო ფინანსურ საქმიანობასთან დაკავშირებული საფრთხის შესამცირებლად, სამხრეთ კორეის ოფიციალურმა პირებმა გააძლიერეს კრიპტოვალუტის სექტორის მონიტორინგი, კონცენტრირებულნი არიან AML და KYC შესაბამისობაზე. Upbit-ის მაგალითი გვიჩვენებს მკაცრი ნაბიჯების გადადგმას ინდუსტრიის მნიშვნელოვან მოთამაშეებს შორის შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად

წყარო